صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
پنجشنبه، 3 خرداد 1403 - Thu, 23rd May 2024
تامین مالی تروریسم - صفحه نوزدهم
بروزرسانی: 05:00
361 - عضویت روسیه در FATF تعلیق شد
آنا- بین الملل- 15 ماه پیش - جمعه 5 اسفند 1401، 20:30 66923938
آنا- بین الملل- 15 ماه پیش - جمعه 5 اسفند 1401، 20:30 66923938
کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) امروز عضویت روسیه را به حالت تعلیق در آورد و اعلام کرد که مسکو در جنگ اوکراین، اصول این سازمان را نقض کرده است. - به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، کارگروه ...
362 - عضویت روسیه در FATF به حالت تعلیق درآمد
ایسنا- بین الملل- 15 ماه پیش - جمعه 5 اسفند 1401، 20:10 66923810
ایسنا- بین الملل- 15 ماه پیش - جمعه 5 اسفند 1401، 20:10 66923810
«کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) امروز (جمعه) عضویت روسیه را به حالت تعلیق در آورد و اعلام کرد که مسکو در جنگ اوکراین، اصول این سازمان را نقض کرده است. - کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز ...
363 - عضویت روسیه در FATF تعلیق شد
منیبان- بین الملل- 15 ماه پیش - جمعه 5 اسفند 1401، 19:37 66923609
منیبان- بین الملل- 15 ماه پیش - جمعه 5 اسفند 1401، 19:37 66923609
کارگروه اقدام مالی اف ای تی اف روز جمعه عضویت روسیه را به بهانه عملیات ویژه نظامی در اوکراین، تعلیق کرد. - به گزارش منیبان، این گروه مستقر در پاریس در بیانیه ای، اقدام های فدراسیون روسیه ...
364 - تعلیق عضویت روسیه در اف ای تی اف به بهانه عملیات ویژه نظامی در اوکراین
تازه نیوز- بین الملل- 15 ماه پیش - جمعه 5 اسفند 1401، 19:12 66923463
تازه نیوز- بین الملل- 15 ماه پیش - جمعه 5 اسفند 1401، 19:12 66923463
کارگروه اقدام مالی اف ای تی اف روز جمعه عضویت روسیه را به بهانه عملیات ویژه نظامی در اوکراین، تعلیق کرد. - به گزارش خبرگزاری رویترز؛ نهاد نظارت بر جرائم مالی جهان اف ای تی اف روز جمعه ...
365 - عضویت روسیه در اف ای تی اف تعلیق شد
ایران پرس- بین الملل- 15 ماه پیش - جمعه 5 اسفند 1401، 18:32 66923235
ایران پرس- بین الملل- 15 ماه پیش - جمعه 5 اسفند 1401، 18:32 66923235
کارگروه اقدام مالی اف ای تی اف روز جمعه عضویت روسیه را به بهانه عملیات ویژه نظامی در اوکراین، تعلیق کرد. - کارگروه اقدام مالی اف ای تی اف روز جمعه عضویت روسیه را به بهانه عملیات ویژه ...
366 - آفریقای جنوبی و نیجریه در فهرست خاکستری FATF؛ عضویت روسیه معلق شد
اکو ایران- بین الملل- 15 ماه پیش - جمعه 5 اسفند 1401، 18:13 66923122
اکو ایران- بین الملل- 15 ماه پیش - جمعه 5 اسفند 1401، 18:13 66923122
گروه ویژه اقدام مالی( FATF) ناظر بین المللی جرایم مالی روز جمعه آفریقای جنوبی و نیجریه را به فهرست خاکستری کشورهای تحت نظارت ویژه برای اجرای استانداردهای جهت جلوگیری از پولشویی و تامین ...
367 - آفریقای جنوبی و نیجریه در فهرست خاکستری اف ای تی اف
ایرنا- بین الملل- 15 ماه پیش - جمعه 5 اسفند 1401، 16:35 66922307
ایرنا- بین الملل- 15 ماه پیش - جمعه 5 اسفند 1401، 16:35 66922307
نهاد نظارت بر جرائم مالی جهان اف ای تی اف روز جمعه نام آفریقای جنوبی و نیجریه را به فهرست خاکستری کشورهای تحت نظارت ویژه برای رعایت تدابیر جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم افزود. -
368 - سفرهای پی در پی مقامات خزانه داری آمریکا برای جلوگیری از دور زدن تحریم ها
دولت بهار- بین الملل- 16 ماه پیش - یکشنبه 23 بهمن 1401، 00:37 66767685
دولت بهار- بین الملل- 16 ماه پیش - یکشنبه 23 بهمن 1401، 00:37 66767685
مقامات وزارت خزانه داری آمریکا این روزها در سفر هستند تا از دور زدن تحریمهای یکجانبه ای که علیه کشورهای غیرهمسو با خود از جمله روسیه و ایران اعمال کرده اند، - سفرهای پی در پی مقامات خزانه ...
369 - رییس بانک مرکزی عراق: به اقدامات خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه می دهیم
شفقنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - جمعه 21 بهمن 1401، 23:15 66757764
شفقنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - جمعه 21 بهمن 1401، 23:15 66757764
«محمود محی الدین»، رییس بانک مرکزی عراق که به واشنگتن سفر کرده است با «علی محسن اسماعیل»، مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول دیدار کرد. - شفقنا- محمود محی الدین ، رییس بانک مرکزی عراق که ...
370 - کورسوهای تجارت ایران در منطقه کمرنگ تر می شوند
خبر آنلاین- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 17 بهمن 1401، 19:40 66706647
خبر آنلاین- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 17 بهمن 1401، 19:40 66706647
وزارت خزانه داری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که این کشور از تلاش های بانک مرکزی عراق در زمینه اصلاحات در بخش بانکی و همچنین تعهد به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم استقبال کرد.
371 - عزم ایران برای برخورد قاطع با پولشویی و تامین مالی تروریسم
مهر- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 12 بهمن 1401، 13:20 66644276
مهر- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 12 بهمن 1401، 13:20 66644276
مبارزه قاطع، مؤثر و بی امان با پدیده پولشویی و تأمین مالی تروریسم مستلزم رفع بسترهای فسادزا، توسعه شفافیت و در نهایت برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبان این دست از جرایم است. - خبرگزاری مهر ،
372 - امریکا به عمانی ها برای معامله با نهادهای مشمول تحریم هشدار داد
میدل ایست نیوز- بین الملل- 16 ماه پیش - چهارشنبه 12 بهمن 1401، 11:55 66642502
میدل ایست نیوز- بین الملل- 16 ماه پیش - چهارشنبه 12 بهمن 1401، 11:55 66642502
واشنگتن اعلام کرد مقاماتی از امریکا و عمان برای بررسی تلاش ها پیرامون پولشویی و تامین مالی تروریسم و تقویت فرصت های سرمایه گذاری، در مسقط دیدار کردند. - به گزارش الخلیج آنلاین وزارت ...
373 - فرار 60 درصد دستگاه های دولتی از تکالیف قانون پولشویی/ آیا خرید و فروش ارز دیجیتال نوعی پولشویی به حساب می آید؟
ساختمان آنلاین- اقتصادی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 23:38 66636831
ساختمان آنلاین- اقتصادی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 23:38 66636831
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از اقتصادآنلاین، خانی در ابتدا با توضیح پولشویی گفت: بحث پولشویی و مبارزه با عواید حاصل از آن در دنیا مورد توجه است و غیر از آن تامین مالی تروریسم را هم داریم.
374 - شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی دقیق تر شد
ایسنا- سیاسی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:40 66628332
ایسنا- سیاسی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:40 66628332
شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم «ضوابط، معیارها و رویه های تشخیص اشخاص مظنون» را اصلاح و تصویب کرد. - شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و ...
375 - شناسایی 4600 مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
خبرجو 24- اقتصادی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 03:14 66622796
خبرجو 24- اقتصادی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 03:14 66622796
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - هادی خانی ...
376 - شناسایی 4600 مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
عرشه آنلاین- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 19:48 66620299
عرشه آنلاین- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 19:48 66620299
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - هادی خانی ...
377 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی| تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 15:07 66616595
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 15:07 66616595
خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد. - به نقل از ایبِنا، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: هرگونه ارتکاب جرم ...
378 - شناسایی 4600 مظنون به پولشویی
اکو ایران- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 14:13 66615615
اکو ایران- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 14:13 66615615
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - به گزارش اکوایران،
379 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 13:25 66614688
ایلنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 13:25 66614688
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...
380 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:58 66613179
مدار اقتصادی- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:58 66613179
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد. - به گزارش مدار اقتصادی، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران ...
اخبار داغ:
نتیجه و خلاصه بازی والیبال ایران صربستان امروز 3 خرداد 1403
پیغام ویژه مالک جدید استقلال به گوش نکونام رسید
پرسپولیس میلیاردر شد/ استقلال به فنا رفت
حقوق 20 میلیون تومانی برای بازنشسته ها پس از همسان سازی + ماجرا چیست؟
ویدئو | لحظاتی منتشرنشده از حضور شهید رییسی در کنار رهبر انقلاب
محمدحسین میثاقی دشمن شماره یک و در پی ممانعت از قهرمان شدن استقلال است!
پخش زنده بازی والیبال ایران صربستان امروز 3 خرداد 1403 + تماشای آنلاین
بایدها و نبایدهای انتخاب لباس بارداری
سوختگی شدید دو پیکر شهدای سقوط بالگرد رییسی / یک پیکر نیمه سوخته بود
زمان افزایش 90 درصدی حقوق بازنشستگان مشخص شد| خبر مهم درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان
پخش زنده والیبال ایران مقابل صربستان (لیگ ملت های والیبال)
نوشته معنادار زوج لرستانی در کارت عروسی شان+عکس
حکایت پلنگ و مرد خردمند: نبردی که در ذهن رخ می دهد
خلاقیت خنده دار مادر ایرانی در تعمیر کفش پاره پسرش حماسه ساز شد/ عکس
آموزش پخت یک پنکیک خوش طعم؛ هم ساده هم با موز
گزارش تصویری I ورود پیکر شهید حسین امیرعبداللهیان به مشهد
ریزش 5 هزار تومانی دلار / قیمت دلار چقدر می شود؟
قابلیت های شگفت انگیز مرورگر مایکروسافت
تصویر حکم خادمی شهید امیر عبداللهیان
قطع انگشت پای یک نفر در انفجار مین سردشت
جزییات تازه ترین عملیات حزب الله لبنان علیه اسراییل
جاماندگان سهام عدالت بخوانند/روش اعتراض چگونه است؟
اپلیکیشنی برای اعلام زمان چیدن میوه ها
موضوعات داغ:
والیبال ایران
ایران صربستان
حقوق بازنشستگان
ابراهیم رییسی
امیر عبداللهیان
فوریت های پزشکی
انتخاب لباس
توسعه ایران
رهبر انقلاب
صالح حردانی
دستیاران تخصصی
نواله
شهر باخرز
تحول قوه قضاییه
بیدل دهلوی
ضربه سر
میز کارشناس
پوشان
ساماندهی کارگران
شیزن
عباس نبوی
تلفات سوانح رانندگی
عرفان آهنگریان
فرماندار ساری
پرش طول
اشکان دژاگه
پلان
سالروز شهادت امام هادی (ع)
مرغداری
گفتوگو
جام قهرمانی
مراسم تشییع
بازنشسته ها
سازمان تأمین اجتماعی
حسین امیر عبداللهیان
حسین امیرعبداللهیان
پایگاه خبری تحلیلی
امیرعبداللهیان
سرمربی تیم ملی
تأمین اجتماعی
دیدار و گفتگو
تعطیلی تهران
حمله مسلحانه
بازارچه مرزی
ایجاد انگیزه
زرده تخم مرغ
هزار تومانی
دیوان کیفری
زیبایی زنان
سقوط بالگرد
سید ابراهیم
پایگاه خبری
بازنشستگان تامین اجتماعی
بیمارستان امام خمینی (ره)
افزایش حقوق بازنشستگان
حجت الاسلام والمسلمین
تیم ملی والیبال ایران
بیمارستان امام خمینی
واریز سود سهام عدالت
سرمربی تیم ملی ایران
تیم ملی فوتبال ایران
بازارچه مرزی ریمدان
سید ابراهیم رییسی
بازیکنان استقلال
هلدینگ خلیج فارس
تیم ملی والیبال
فوریت های پلیسی
ایران و صربستان
تیم ملی صربستان
رژیم صهیونیستی
استادیوم آزادی
امیر قلعه نویی
امام خمینی (ره)
تیم ملی فوتبال
تامین اجتماعی
دانشگاه تهران
فوتبال امارات
مایکروسافت اج
تیم ملی ایران
نخست وزیر چین
نتیجه و خلاصه بازی والیبال ایران صربستان امروز 3 خرداد 1403 پیغام ویژه مالک جدید استقلال به گوش نکونام رسید پرسپولیس میلیاردر شد/ استقلال به فنا رفت حقوق 20 میلیون تومانی برای بازنشسته ها پس از همسان سازی + ماجرا چیست؟ ویدئو | لحظاتی منتشرنشده از حضور شهید رییسی در کنار رهبر انقلاب محمدحسین میثاقی دشمن شماره یک و در پی ممانعت از قهرمان شدن استقلال است! پخش زنده بازی والیبال ایران صربستان امروز 3 خرداد 1403 + تماشای آنلاین بایدها و نبایدهای انتخاب لباس بارداری سوختگی شدید دو پیکر شهدای سقوط بالگرد رییسی / یک پیکر نیمه سوخته بود زمان افزایش 90 درصدی حقوق بازنشستگان مشخص شد| خبر مهم درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان پخش زنده والیبال ایران مقابل صربستان (لیگ ملت های والیبال) نوشته معنادار زوج لرستانی در کارت عروسی شان+عکس حکایت پلنگ و مرد خردمند: نبردی که در ذهن رخ می دهد خلاقیت خنده دار مادر ایرانی در تعمیر کفش پاره پسرش حماسه ساز شد/ عکس آموزش پخت یک پنکیک خوش طعم؛ هم ساده هم با موز گزارش تصویری I ورود پیکر شهید حسین امیرعبداللهیان به مشهد ریزش 5 هزار تومانی دلار / قیمت دلار چقدر می شود؟ قابلیت های شگفت انگیز مرورگر مایکروسافت تصویر حکم خادمی شهید امیر عبداللهیان قطع انگشت پای یک نفر در انفجار مین سردشت جزییات تازه ترین عملیات حزب الله لبنان علیه اسراییل جاماندگان سهام عدالت بخوانند/روش اعتراض چگونه است؟ اپلیکیشنی برای اعلام زمان چیدن میوه هاموضوعات داغ:
والیبال ایران ایران صربستان حقوق بازنشستگان ابراهیم رییسی امیر عبداللهیان فوریت های پزشکی انتخاب لباس توسعه ایران رهبر انقلاب صالح حردانی دستیاران تخصصی نواله شهر باخرز تحول قوه قضاییه بیدل دهلوی ضربه سر میز کارشناس پوشان ساماندهی کارگران شیزن عباس نبوی تلفات سوانح رانندگی عرفان آهنگریان فرماندار ساری پرش طول اشکان دژاگه پلان سالروز شهادت امام هادی (ع) مرغداری گفتوگو جام قهرمانی مراسم تشییع بازنشسته ها سازمان تأمین اجتماعی حسین امیر عبداللهیان حسین امیرعبداللهیان پایگاه خبری تحلیلی امیرعبداللهیان سرمربی تیم ملی تأمین اجتماعی دیدار و گفتگو تعطیلی تهران حمله مسلحانه بازارچه مرزی ایجاد انگیزه زرده تخم مرغ هزار تومانی دیوان کیفری زیبایی زنان سقوط بالگرد سید ابراهیم پایگاه خبری بازنشستگان تامین اجتماعی بیمارستان امام خمینی (ره) افزایش حقوق بازنشستگان حجت الاسلام والمسلمین تیم ملی والیبال ایران بیمارستان امام خمینی واریز سود سهام عدالت سرمربی تیم ملی ایران تیم ملی فوتبال ایران بازارچه مرزی ریمدان سید ابراهیم رییسی بازیکنان استقلال هلدینگ خلیج فارس تیم ملی والیبال فوریت های پلیسی ایران و صربستان تیم ملی صربستان رژیم صهیونیستی استادیوم آزادی امیر قلعه نویی امام خمینی (ره) تیم ملی فوتبال تامین اجتماعی دانشگاه تهران فوتبال امارات مایکروسافت اج تیم ملی ایران نخست وزیر چین
